Британское Агентство по борьбе с преступностью переходит в активное наступление на российские «грязные деньги» — Financial Times

Британское Агентство по борьбе с преступностью переходит в активное наступление на российские «грязные деньги» — Financial Times

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) стало активнее присматриваться к россиянам, чье богатство вселяет подозрения. Это одна из ответных мер Великобритании, призванных очистить поток «грязных денег» объемом в 90 млрд фунтов, поступающих в Лондон.

Об этом пишут журналисты Financial Times Кэролайн Бинхем и Барни Томпсон.

«Дональд Тун, директор отдела NCA по борьбе с экономической преступностью, сказал, что ведомство готовится шире применять для замораживания активов в США ордеры о необъясненном богатстве, которые наводят страх на сообщество россиян-экспатов. Этот инструмент, санкционируемый судом, позволяет следователям арестовывать имущество, если владельцы не смогут разъяснить, что имели законные средства на его приобретение», — говорится в статье.

«Присматриваемся ли мы к потенциальным российским объектам? Да, разумеется, — сказал Тун в интервью газете. — Мы присматриваемся к дорогостоящим российским активам в Великобритании, (…) смотрим, в силах ли мы обратиться в суд и вселить достаточное беспокойство, чтобы получить в отношении этих активов ордер о необъяснимом богатстве».

Он добавил, что NCA также присматривается к источникам богатства «из целого ряда других частей мира», таких, как бывшие республики СССР, а также Африка и Азия.

Тун также предостерег юристов, бухгалтеров и других «профессиональных пособников» финансовых преступлений, заявив, что от них будут ожидать, что они станут подавать в NCA гораздо больше сообщений с указаниями на подозрительные транзакции.

По оценкам NCA, через лондонский Сити ежегодно проходит примерно 90 млрд фунтов, нажитых незаконным путем.

На данный момент NCA ходатайствовало о получении всего трех ордеров, причем ни один из них не касается российских граждан, но Тун рассчитывает, что к сентябрю будущего года количество ордеров о необъясненном богатстве будет исчисляться двузначными цифрами.

Поделиться​​ новостью:


- Бойня в Керчи. Число погибших выросло до 20 человек, город заполнен силовиками
- Переплюнувшие Шарикова
- 20 яхт российских миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот (фото)
- Черноморский флот: Такой патруль утопят первым
- Капитализм как идеология убийства
- Пушков заявил, что в массовом убийстве в Керчи виновато иностранное кино
- По советам министра. Составляем меню на 3500 рублей в месяц
- Силовики озвучили картину кровавой бойни в Керчи
- Появились фото на месте преступления Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керчи (18+)
- «Убивали всех, кого могли найти»: очевидцы о теракте в политехническом колледже Керчи
15:16Сентябрь, 15 2018 452

добавить "НОВОСТИ ОТКРЫТОЙ РОССИИ" в закладки!

► TOP новости
сегодня
за неделю