Фигуранты «кремлевского доклада» уже столкнулись с проблемами — Bloomberg

Фигуранты «кремлевского доклада» уже столкнулись с проблемами — Bloomberg

Олигархи начинают сталкиваться с дополнительными проверками, по крайней мере, связанными с некоторыми финансовыми операциями

Российские миллиардеры из «кремлевского доклада», который подготовило и недавно обнародовало Министерство финансов США, столкнулись с первыми проблемами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, российские олигархи начинают сталкиваться с дополнительными проверками, по крайней мере, связанными с некоторыми финансовыми операциями, после публикации в США списка богатых россиян, идентифицированных как союзники президента Путина.

Один состоятельный россиянин анонимно сообщил, что обеспокоен сделкой с иностранными партнерами, которую намеревался закрыть в ближайшие месяцы. Из-за его фигурирования в списке Минфина США из 210 российских миллиардеров и чиновников, она может сорваться.

Другой олигарх сказал, что его репутация уже серьезно пострадала.

«Сеть Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие предприятия по вопросам незаконных финансовых угроз, призвала клиентов тщательно изучать транзакции с участием любого из них («кремлевского доклада»). Фирма предложила рассматривать их как «политически уязвимых лиц» — классификация для людей, которые представляют более высокий риск участия в взяточничестве или коррупции из-за их позиции и влияния», — говорится в сообщении.

В то время, как некоторые российские бизнесмены начали принимать меры предосторожности в августе, когда Конгресс принял закон, требующий списка, публикация списка побудила некоторые банки усилить контроль за их транзакциями.

 


Поделиться​​ новостью:

Читайте так же на "ПРАВДАРУС":

- Медицинский лохотрон
- Великобритания решила отказаться от «грязного золота» России
- Запахло жареным: Инвесторы с деньгами удирают из России
- Сборная России по хоккею на ЧМ заказала водки и икры на 26 млн рублей
- С пеной у рта. Немного пива полезно для сердца, а много — вредно для печени
10:40Февраль, 07 2018 130

___________________________________________________________________________

► TOP новости
сегодня
за неделю